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European School of Banking Management Mestrado em Sanções Internacionais, Controlo das Exportações e Combate ao Branqueamento de Capitais

European School of Banking Management

Mestrado em Sanções Internacionais, Controlo das Exportações e Combate ao Branqueamento de Capitais

Milan, Itália

7 Months

Inglês

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Ensino a Distância

Introdução

No domínio das transacções económicas internacionais, os regulamentos sobre sanções internacionais, controlo das exportações, embargos e restrições comerciais tornaram-se extremamente importantes, tanto a nível europeu como italiano, afectando significativamente as obrigações de conformidade das empresas, bancos e profissionais. O reforço da diligência devida e os procedimentos adequados de combate ao branqueamento de capitais tornam-se essenciais quando se lida com países sujeitos a sanções.

O Mestrado em Sanções Internacionais, Controlo das Exportações e Combate ao Branqueamento de Capitais oferece uma visão geral do quadro legislativo europeu e italiano em matéria de sanções, embargos e restrições comerciais. Tem como objetivo dotar os participantes das ferramentas necessárias para identificar e diferenciar os vários tipos de sanções e restrições internacionais, analisando a sua interação com os regulamentos AML, com um enfoque particular nas medidas restritivas adoptadas pela União Europeia contra a Federação Russa e a Bielorrússia.

É o único mestrado na Europa:

  • com uma estrutura modular que permite aos participantes personalizarem os seus objectivos de aprendizagem, divididos em níveis de conhecimento desde o Nível Básico até ao mais avançado Certificado Avançado;
  • aprovado a nível europeu;
  • para emitir a Certificação WSACERT®;
  • com a participação dos maiores especialistas em sanções internacionais;
  • que inclui um exame final escrito e oral avaliado por um comité externo, uma caraterística que certifica formalmente a aquisição de competências e torna o programa totalmente compatível com o Regulamento do Banco de Itália de 10 de março de 2011;
  • oferecer a inscrição no Registo de Gestores Certificados da Sanction;
  • com uma duração de 7 meses - 28 módulos;
  • ministrado por uma divisão especializada de uma escola de gestão associada à ASFOR;
  • fornecido pelo parceiro italiano da ACAMS;
  • integrar a aprendizagem eletrónica nas sessões presenciais, permitindo um acompanhamento contínuo dos progressos da aprendizagem.

English Language Requirements

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Sobre a escola

Perguntas