
European School of Banking Management
Mestrado em Sanções Internacionais, Controlo das Exportações e Combate ao Branqueamento de CapitaisMilan, Itália
DURAÇÃO
7 Months
LÍNGUAS
Inglês
RITMO
Meio Período
PRAZO DE MATRÍCULA
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TAXAS DO PROGRAMA
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FORMATO DE ESTUDO
Ensino a Distância
Introdução
No domínio das transacções económicas internacionais, os regulamentos sobre sanções internacionais, controlo das exportações, embargos e restrições comerciais tornaram-se extremamente importantes, tanto a nível europeu como italiano, afectando significativamente as obrigações de conformidade das empresas, bancos e profissionais. O reforço da diligência devida e os procedimentos adequados de combate ao branqueamento de capitais tornam-se essenciais quando se lida com países sujeitos a sanções.
O Mestrado em Sanções Internacionais, Controlo das Exportações e Combate ao Branqueamento de Capitais oferece uma visão geral do quadro legislativo europeu e italiano em matéria de sanções, embargos e restrições comerciais. Tem como objetivo dotar os participantes das ferramentas necessárias para identificar e diferenciar os vários tipos de sanções e restrições internacionais, analisando a sua interação com os regulamentos AML, com um enfoque particular nas medidas restritivas adoptadas pela União Europeia contra a Federação Russa e a Bielorrússia.
É o único mestrado na Europa:
- com uma estrutura modular que permite aos participantes personalizarem os seus objectivos de aprendizagem, divididos em níveis de conhecimento desde o Nível Básico até ao mais avançado Certificado Avançado;
- aprovado a nível europeu;
- para emitir a Certificação WSACERT®;
- com a participação dos maiores especialistas em sanções internacionais;
- que inclui um exame final escrito e oral avaliado por um comité externo, uma caraterística que certifica formalmente a aquisição de competências e torna o programa totalmente compatível com o Regulamento do Banco de Itália de 10 de março de 2011;
- oferecer a inscrição no Registo de Gestores Certificados da Sanction;
- com uma duração de 7 meses - 28 módulos;
- ministrado por uma divisão especializada de uma escola de gestão associada à ASFOR;
- fornecido pelo parceiro italiano da ACAMS;
- integrar a aprendizagem eletrónica nas sessões presenciais, permitindo um acompanhamento contínuo dos progressos da aprendizagem.