Keystone logo
Informa Connect Cursos em Dominar as melhores práticas em KYC
Informa Connect

Cursos em Dominar as melhores práticas em KYC

London, Reino Unido

2 Days

Inglês

Período integral

Solicitar prazo de inscrição

11 Nov 2024

GBP 1.975

No campus

bolsas de estudo

Explore oportunidades de bolsas de estudos para ajudar a financiar seus estudos

Introdução

Identificar & mitigar os seus riscos e garantir a conformidade com uma estrutura sólida de diligência devida do cliente.

O nosso curso líder de mercado está repleto de exemplos recentes de questões KYC/KYN/UBO e mostra aos delegados os truques utilizados pelas redes criminosas para ocultar identidades, bem como as melhores práticas e métodos eficazes para descobrir essas identidades.

Isto ajudará a proteger as organizações dos riscos regulamentares e permitirá que os delegados aprendam e pratiquem novas competências neste domínio.

Sobre a escola

Perguntas

Cursos Similares

  • Gestão de Relacionamento com o Cliente
    • London, Reino Unido
  • MBA Global (Gestão de Vendas)
    • UK Online, Reino Unido
  • Programa de Gestão Sênior de Diretor Comercial
    • Online
    • Madrid, Espanha