Cursos em Dominar as melhores práticas em KYC

Identificar & mitigar os seus riscos e garantir a conformidade com uma estrutura sólida de diligência devida do cliente.

O nosso curso líder de mercado está repleto de exemplos recentes de questões KYC/KYN/UBO e mostra aos delegados os truques utilizados pelas redes criminosas para ocultar identidades, bem como as melhores práticas e métodos eficazes para descobrir essas identidades.

Isto ajudará a proteger as organizações dos riscos regulamentares e permitirá que os delegados aprendam e pratiquem novas competências neste domínio.